Вторник, 23 октября 2018 18 +   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору

Арест россиянина Украинского изначально связан с экстрадицией в США

29 июля 2016

19:3829.07.2016 (обновлено: 20:15 29.07.2016)245402© AP Photo/ Michael Sohn

БАНГКОК, 29 июл — РИА Новости, Евгений Беленький. Арест россиянина Дмитрия Украинского в Таиланде изначально связан с американским запросом на экстрадицию, никаких обвинений в адрес россиянина по таиландскому законодательству нет.

Об этом рассказал РИА Новости в пятницу сам Дмитрий Украинский, которого в следственной тюрьме посетил корреспондент агентства.

БОРЬБА С ЭКСТРАДИЦИЕЙ

«Таиландские власти никаких обвинений против меня не выдвигали. При задержании мне сразу сказали, что меня задерживают по запросу США. При задержании присутствовали два американца, представившиеся сотрудниками ФБР, которые сразу предложили мне добровольно выехать в США, чтобы предстать перед судом», — сообщил агентству россиянин.

© Fotolia/ Africa StudioРоссиянин Украинский предположил, когда придет запрос на экстрадицию в СШАУкраинский показал корреспонденту копию его письменного отказа от добровольного выезда в Америку.

«Я собираюсь идти на суд, буду бороться против экстрадиции. Не считаю себя виновным в преступлениях, которые мне приписывают американцы», — сказал россиянин.

В пятницу Украинский встретился с представителями одной из таиландских адвокатских фирм, предложенных посольством РФ.

«Ко мне уже приходили юристы из трех разных фирм. Думаю, что к понедельнику мы с женой определимся, кто из них будет работать по моему делу. Тогда адвокаты смогут уже в начале следующей недели получить мое дело в суде и начать работу», — сказал он РИА Новости после встречи с юристами.

Надо торопиться, добавил россиянин, потому что у американцев есть два месяца с момента его судебного ареста, то есть с 21 июля, на подготовку официального запроса на экстрадицию.

«Мне даже сказали, что все американские документы могут быть готовы уже через месяц», — сообщил он.

ОБВИНЕНИЯ В ХАКЕРСТВЕ И ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

«Меня обвиняют в том, что я, якобы, являюсь участником, чуть ли не одним из лидеров, международной преступной группы с российскими корнями и связями, которая запускает через компьютер вредоносные программы на компьютеры жертв в США, получает данные их кредитных карт и похищает с них средства. И еще они обвиняют меня в отмывке денег для этой организации», — сообщил Украинский корреспонденту агентства, посетившему его в пятницу в следственной тюрьме Бангкока.

«Хакер из меня никакой, я вообще с компьютером «на вы», это знают все, кто со мной общается. Я умею выписать на компьютере инвойс или написать сообщение электронной почты, но этим мои возможности ограничиваются», — пояснил россиянин.

© Fotolia/ Artur MarciniecАрестованный в Таиланде россиянин объяснил, почему не может быть хакеромЧто касается обвинения в отмывании денег, оно основано на одном крупном денежном переводе из США и том факте, что у его фирмы в Паттайе не один, а несколько банковских счетов, сказал он.

«Со счетами все просто: у меня в Паттайе небольшой бизнес, частная компания, официально зарегистрированная и существующая уже шесть лет. Это малый сервисный бизнес, и занимаюсь я многим: организацией подводной охоты, дайвинга, рыбалки, поставками небольших партий автозапчастей в Россию из стран Азии, продажей курортной недвижимости в Таиланде. Чтобы не путаться с расчетами и налогами, на каждый вид бизнеса у меня в компании открыт отдельный банковский счет», — рассказал россиянин.

РОКОВЫЕ ПОЛМИЛЛИОНА

Украинский считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданно крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тысяч долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», — рассказал россиянин.

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном, россиян, на покупку квартир в Паттайе.

© Fotolia/ Santiago Cornejo Россиянин Украинский считает «началом его проблем» крупный перевод из США»В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тысяч долларов!» — сказал Украинский.

По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными.

«Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», — сказал Украинский.

На Пхукете, куда россиянин вместе с американским партнером прибыл в пятницу, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку в понедельник.

«Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», — сказал россиянин.

На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским Офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств.

Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать.

Украинскому 15 июля позвонил сотрудник Офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод».

«Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», — сказал Украинский.

На вопрос РИА Новости, рассказал ли он агентам ФБР про своего американского партнера, Украинский ответил утвердительно.

«Конечно, рассказал, и дал даже копию его паспорта. В ответ один из эфбээровцев бросил эту копию на стол и сказал: «этот паспорт фальшивый, и ты сам это прекрасно знаешь». И на этом закончил разговор. Но как я могу знать, фальшивый он или нет? Человек при мне достал из кармана паспорт, сделал с него копию и приложил к документу, который дал мне», — сказал россиянин.

«У меня такое впечатление, что они вообще не собираются искать этого американца», — добавил он.

ЭКСТРАДИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

© РИА Новости. Виталий АньковПерейти в фотобанкФБР предлагало арестованному в Паттайе россиянину добровольно выехать в СШАПо договору об экстрадиции между США и Таиландом американская сторона обязана сначала направить предварительный запрос на экстрадицию подозреваемого, на основании которого таиландской стороной принимается решение о временном аресте в ожидании решения об экстрадиции, а затем в течение двух месяцев предоставить полный официальный запрос, в составе которого должно быть официальное обращение госдепа США, официальные документы американской прокуратуры и судебного «Большого жюри», подтверждающие наличие в американском суде соответствующего дела, текст предварительного обвинительного заключения, письменные показания сотрудников правоохранительных органов, ведущих расследование и «минимально достаточное» описание имеющихся у них доказательств виновности подозреваемого.

По таиландскому закону об экстрадиции, дело рассматривается в уголовном суде в качестве первой инстанции, а второй и последней инстанцией выступает апелляционный суд, решение которого в экстрадиционных делах окончательно.

Таиландский юрист, специалист по экстрадиционному праву Эккачай Пхонсери, участвовавший в подготовке материалов для петиции о пересмотре дела Виктора Бута в США по поручению американских защитников российского бизнесмена, напомнил РИА Новости в пятницу, что по американско-таиландскому договору об экстрадиции и по таиландскому закону об экстрадиции суд обязан рассмотреть только сам вопрос об экстрадиции, без глубокого расследования обстоятельств дела.

«Задача экстрадиционного суда состоит в следующем: выяснить, является ли действительно арестованный тем лицом, на которое направлен запрос на экстрадицию, и определить, есть ли основания к отказу в экстрадиции», — сказал адвокат.

По его словам, основаниями для отказа в экстрадиции могут послужить только два фактора: военный или политический характер обвинений, предъявляемых арестованному запрашивающей стороной, или военный или политический характер самого преступления, в котором подозревается арестованный.

«Есть еще принцип различия в суровости наказания: арестованный не подлежит экстрадиции, если по законам запрашивающей стороны за преступление, в котором его подозревают, ему грозит смертная казнь, в то время как в стране, где он арестован, за подобное преступление предусмотрен тюремный срок», — добавил юрист.

Он также сказал, что, помимо упомянутых факторов, могут быть и другие, технические моменты, на которых адвокаты могут построить свою линию защиты.

«Иногда дела выигрываются именно на технических деталях, процессуальных ошибках и так далее», — сказал он.

Источник


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2018 Первая Полоса
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru